"Na conta VAMA há 20 entradas registadas que nada fazia presumir que seriam em numerário mas, pela investigação feita, todos os 20 lançamentos na conta foram em numerário", disse Paulo Silva ao coletivo de juízes presidido por Rui Coelho, adiantando que"para que o dinheiro físico não tivesse que ser transportado até à Suíça, Vara utilizava os serviços de Michel Canals", que, por sua vez, recorria a...
Outro estratagema usado, segundo indicou o inspetor tributário, passava por encontrar algum cliente interessado em levantar dinheiro na Suíça para o trazer para Portugal, o que permitia colocar dinheiro nessa vaga deixada em aberto na Suíça,"num sistema de compensação ou de troca, que dificulta seguir o rasto do dinheiro".
O inspetor explicou também como foi realizada uma transferência de um milhão de euros em benefício de Vara, através do cidadão holandês Van Dooren, ligado ao empreendimento Vale de Lobo, no Algarve, mas"através de uma conta bancária que tinha sido alimentada" pelo ex-administrador do Grupo Lena Joaquim Barroca.
"Todo este esquema complexo funcionava como um tampão para limpar o passado, servindo para esconder ou ocultar a origem e o rasto do dinheiro", com entregas desde 2005, disse Paulo Silva.
So esse ... E os outros? 😅😂
E o que é que os portugueses fizeram?
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Armando Vara começa a ser hoje julgado por crime de branqueamento de capitaisArmando Vara foi administrador da Caixa Geral de Depósitos e saiu em precária no dia 8 de junho. Deixem lá isso ... Talvez em 2500 isso está resolvido Ou se for condenado ele põe a pulseira noutro. Se fosse para cumprir pena efetiva primeiro tínhamos que acabar com as touradas Mais um inocente a ver se não lhe vamos pagar uma indminizacao por ser acusado ...... Mas se por ventura , se acontecer um milagre de ser condenado veremos se ser preso se terá que pôr o indevidamente obtido como beneficio e a ver se nao se demora anos .......
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