É hoje inquestionavelmente reconhecida, sobretudo no quadro do fortalecimento dos princípios democráticos em que assenta a construção do projeto europeu e da total transparência que deve caraterizar os infindáveis fluxos financeiros internacionais, a importância que reveste a adoção, pelos diferentes Estados, de medidas de natureza
preventiva e repressiva no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
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