O caso EuroBic e a omissão do Banco de Portugal

A ideia de que a supervisão assenta no dever de informação que os bancos têm para com o BdP é incompreensível e absurda. Imaginemos a EMEL, imóvel, à espera de que os lisboetas que estacionam os seus automóveis em locais proibidos lhe telefonem a autodenunciar-se. As pessoas não largam os carros em locais proibidos porque sabem que a EMEL vigia sem descanso e castiga.

Só com algoritmos ultrarrápidos, adaptáveis dinamicamente e inseridos num poderoso suporte computacional é possível decifrar e interpretar os padrões aparentemente indiscerníveis, típicos do tráfico financeiro.

egue as melhores práticas internacionais em matéria de supervisão, incluindo no domínio da prevenção do branqueamento de capitaisTambém não é crível que Carlos Costa não suspeitasse que a presença de angolanos ultramilionários, próximos de José Eduardo dos Santos, no capital de vários bancos portugueses pudesse estar associada à oportunidade daqueles se servirem dos bancos como plataformas de tráfico e...

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