FinCEN files. Empresário português das cantinas foi um dos casos reportados

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Dos 373 milhões de dólares em transações associadas de alguma forma a Portugal nos FinCEN Files, 95% estão ligadas ao BES

Se não fosse pelo BES, a banca portuguesa não teria qualquer expressão no acervo dos FinCEN Files.

Existe depois, a nível individual, um empresário português identificado num dos ficheiros Excel que complementam os relatórios sobre atividades suspeitas dos FinCEN Files. Trata-se de Mateus da Silva Alves, dono da Uniself, empresa líder no sector da alimentação escolar em Portugal, com um fornecimento diário a centenas de cantinas. Só em 2020 a Uniself já acumula 92 contratos com o Estado, no valor de €76 milhões.

 

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