O Credit Suisse foi condenado a uma multa de dois milhões de francos suíços por um tribunal suíço por ter permitido lavagem de dinheiro. Por sua vez, o funcionário do banco acusado de encobrir o caso foi condenado a 20 meses de prisão, em regime de pena suspensa.
Por sua vez, o ex-gestor de conta, cuja identidade não pode ser revelada por razões legais, afirmou durante uma audiência em fevereiro, que o banco tinha conhecimento de que o grupo estava ligado a casos de homicídio e tráfico de droga.O Credit Suisse contestou a origem ilegal do dinheiro, justificando que o atleta e os seus pares obtinham dinheiro legítimo através de negócios relacionados com hotelaria, construção e arrendamento.
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