De acordo com o executivo comunitário,"o objetivo deste pacote é melhorar a deteção de transações e atividades suspeitas, e colmatar as lacunas utilizadas pelos criminosos para branquear o produto ilícito ou financiar atividades terroristas através do sistema financeiro", pelo que"também ajudará a proteger os europeus do terrorismo e do crime organizado".
A nova autoridade anti-lavagem de dinheiro a nível da UE "será a autoridade central que coordenará as autoridades nacionais para assegurar que o setor privado aplica correta e coerentemente as regras da UE". A autoridade de combate ao branqueamento de capitais irá designadamente estabelecer um sistema integrado único de supervisão em toda a UE,"baseado em métodos de supervisão comuns e convergência de elevados padrões de supervisão", e supervisionar diretamente algumas das instituições financeiras de maior risco que operam num grande número de Estados-Membros ou que requerem ação imediata para enfrentar riscos iminentes.
Gestapo? Pide? KGB? CIA?
Eles já lá têm o Guerra do PS especialista em manigâncias a começar por ele
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