E24 Publisert: 11:44 - 27.02.2019, Oppdatert: 11:52 - 27.02.2019 Ekobrottsmyndigheten i Sverige, tilsvarende norske Økokrim, har åpnet etterforskning av Swedbank, etter at avisen Dagens Nyheter onsdag meldte at storeiere ble varslet på forhånd at det ville komme en stor avsløring om banken på SVTs Uppdrag gransking.
Hvitvaskingsmistanker i Baltikum SVTs Uppdrag gransking har avslørt at kontoer i Swedbank har blitt brukt til å overføre store summer, blant annet til kontoer i Danske Bank i perioden mellom 2007 og 2014. Avsløringen viser hvordan 50 kunder i Swedbank, som alle viser tydelige tegn til å være involvert i hvitvasking, har kunnet overføre beløp tilsvarende 40 milliarder svenske kroner, eller 37 milliarder norske kroner, mellom de to bankene.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »
Kilde: DN_no - 🏆 16. / 53 Les mer »
DI: Swedbank-toppsjef fikk sparken etter kritisk rapportDirektøren skal også ha lagt frem kritikken for styret i den svenske banken.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »