DNB advarer: Oppdager flere som hvitvasker penger for fiktive selskaper

Fjeldvær i DNB opplyser at denne typen hvitvasking skjer ved salg av ulike typer varer, men at mobiltelefoner er det mest vanlige nå for tiden.

Kundene har i etterkant heller ikke klart å komme i kontakt med selskapene de har handlet med, som senere har vist seg å være falske.Når vi har gjennomgått kontoene som disse kundene har betalt inn på, har det vist seg at de tilhører privatpersoner som har flere like innbetalinger til samme formål, sier Fjeldvær.– Vi ser at det er en del unge som lar seg friste av jobben, og at de gjerne har et behov for penger.

– Et muldyr rekker gjerne å gjennomføre opp til fem betalinger før vi oppdager det. De stiller kontoen til disposisjon for andres overføringer, og dette er ulovlig, sier han.– I løpet av dager ser det ut som alle de organiserte kriminelle vi følger med på har snudd sin virksomhet for å utnytte coronakrisen, sa Sebastian Claydon Takle i DNB til E24 den gang.

– De som tidligere har truet med å dele intime bilder for å få penger, truer nå med å smitte folk med corona, sa Takle.

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Lønnshopp for DNB-sjefen – tjente 13,7 millioner i 2020DNB-sjefens samlede kompensasjon økte med nærmere fem millioner kroner i fjor, mens de tolv konserndirektørene til sammen tjente 84 millioner.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Analytikere om risikoen for DNB-bot: – En ripe i lakkenAnalytikere er splittet i synet på DNBs mulige hundremillionersbot for brudd på hvitvaskingsregelverk, så lenge Finanstilsynet ikke kan si noe mer om detaljene. – Det viktigste er om man finner ut at hvitvasking faktisk har funnet sted. Er ytterst lite lakk igjen på det lokomotivet der.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

DNB har ikke satt av mer til utlånstap siden finanskrisenBanken har kuttet kraftig i utlånene til olje, gass og offshore, men ser en massiv vekst i grønn finansiering. Siden 2018 er verdien av transaksjonene opp 451 prosent.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

DNB-forvalter tror Oljefondet vil ty til hedgefond-strategierDNBs Anette Hjertø trekker frem hedgefondstrategier som løsning på Oljefondets avkastningsutfordringer i årene fremover. NHH-professor Karin Thorburn mener det er naivt og dyrt, og vil heller øke aksjeandelen.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Hemmelig plan: DNB vurderer å ta over, dele opp og selge Borr DrillingDet kan gå mot slutten for det nære forholdet mellom Tor Olav Trøim og storbanken DNB i riggselskapet Borr Drilling.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »