Waarom criminelen geld moeilijker kunnen witwassen als er een limiet komt voor contante betalingen

Zogenaamd de jackpot winnen, een snackbar openen zonder frituur, of sjoemelen met internationale rekeningen. Het zijn klassieke manieren om crimineel geld wit te wassen. Jaarlijks 'verdwijnen' er zo miljoenen aan cash-briefjes.

"Daarom willen criminelen hun geld 'witwassen', zodat het voor bijvoorbeeld de Belastingdienst geloofwaardig is dat ze opeens zo rijk zijn en grote uitgaven doen. "Hoe ze dat precies doen, witwassen? Dat vertellen ze mij niet!", lacht de onderzoeker. "Maar er zijn allerlei manieren: door een eigen bedrijf op te richten waar veel geld in omgaat, een pand te kopen, of via internationale transacties.

"Maar het risico voor criminele organisaties is groot. Digitale marktplaatsen zijn in het verleden weleens gehackt door de politie en toen is iedereen opgepakt", legt Ferwerda uit. "Daarom kiezen de meeste criminelen toch voor het verkopen van drugs voor contant geld." info EenVandaag Vraagt In dit artikel zijn antwoorden verwerkt op vragen die zijn ingestuurd via EenVandaag Vraagt. Met EenVandaag Vraagt heb je invloed op wat we maken. Wil je meedoen? Download dan de Peiling-app van EenVandaag, ga dan naar 'Instellingen' en zet je notificaties voor EenVandaag Vraagt aan. Je vindt de vragen en antwoorden terug bij 'Doe mee'. De Peiling-app van EenVandaag is gratis te downloaden in de App Store of Play Store.

info Toezichthouders en poortwachters Banken, maar ook juweliers, advocaten, autoverkopers en notarissen, hebben de verantwoordelijkheid om verdachte geldtransacties te weigeren en te melden. "Zij zijn de poortwachters van het financiële systeem, en hebben de plicht om erop te letten of geld niet onder hun neus wordt witgewassen."

"Er komt ook langzaam meer internationale druk: doe nou mee!", vervolgt hij. Dat is op zich logisch, want het hele anti-witwasbeleid is erg internationaal. "Er wordt eigenlijk opvallend goed samengewerkt over bijna de hele wereld. Als landen witwassen niet goed bestrijden, dan worden ze op een zwarte lijst gezet. En dan kunnen de Verenigde Staten bijvoorbeeld wel eens zeggen: jullie mogen niet meer handelen in dollars. Dat is erg onhandig, en zet die landen dus onder druk.

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Waarom het bierflesje ideaal hergebruikt kan worden: 'Hét voorbeeld van hoe het zou moeten'Wat in de jaren 80 begon als een zakelijke afweging van de biersector, blijkt een ideale strategie voor verduurzaming. Het bierflesje wordt steeds vaker, in plaats van stukgemaakt en omgesmolten, helemaal hergebruikt.
Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Waarom, waarom, waarom sprintte je in godsnaam niet nog een paar meter verder?Columnist Thijs Zonneveld had te doen met Lorena Wiebes, die de overwinning in de Amstel Gold Race weggaf door te vroeg te juichen. ‘Het was namelijk een flater uit de categorie Slapeloze Nachten. Eentje waarvoor je niemand anders de schuld kan geven dan jezelf, eentje die je keer op keer op keer op keer terug ziet komen als je je ogen sluit.
Bron: tubantia - 🏆 8. / 63 Lees verder »

Stand.nl: 'Het uitstellen van het gasbesluit is funest voor het vertrouwen van de Groningers'Toch nog wat koudwatervrees in de Eerste Kamer: het besluit over het definitief dichtdraaien van de gaskraan in Groningen is uitgesteld.
Bron: NPORadio1 - 🏆 7. / 63 Lees verder »

Waarom mama Mbappé een van de machtigste vrouwen in het voetbal isLees meer
Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Waarom eist het OM een hoge straf voor medewerkers van Cooperatie Laatste Wil?Het OM eist strenge straffen tegen zes medewerkers van de Coöperatie Laatste Wil. Ze zijn beschuldigd van het verstrekken van het zelfdodingsmiddel X en zouden daarmee schuldig zijn aan de hulp bij suïcide en lidmaatschap van een criminele organisatie.
Bron: NPORadio1 - 🏆 7. / 63 Lees verder »

Waarom hebben mannen het altijd warmer dan vrouwen?Een fleecedekentje erbij, de haard aan en een kop thee, de vrouw lijkt er alles aan te doen om zo knus mogelijk de tijd door te brengen. Maar klopt het idee wel dat vrouwen het altijd kouder hebben dan mannen? Wouter van Marken Lichtenbelt, thermofysioloog aan de Universiteit van Maastricht, geeft tekst en uitleg bij Spraakmakers.
Bron: NPORadio1 - 🏆 7. / 63 Lees verder »