Een Angolese presidentsdochter die 52 miljoen euro wegsluist via een Amsterdamse bv. Of de dochter van een Moldavische politicus van wie de studie in Maastricht betaald werd vanaf een bankrekening op de Britse Maagdeneilanden. Politieke prominenten uit verschillende landen en hun familieleden zijn afgelopen jaren betrokken geweest bij verdachte transacties ter waarde van 14 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van het Anti Money Laundering Centre naar zogeheten Politiek Prominente Personen .
Die kunnen dan vervolgens samen met het Openbaar Ministerie kijken of er genoeg houvast is om iemand te vervolgen. Ruim honderd prominenten waren betrokken bij de 14 miljard euro die tussen 2011 en 2023 als verdacht werd aangemerkt. Een aantal van die prominenten heeft de Nederlandse nationaliteit. Maar de meesten zijn buitenlands, een deel van hen staat op een sanctielijst. Hun namen maken de onderzoekers niet openbaar.
Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
Akkoord over strengere regels voor politieke advertenties in EU-landenEr moet onder meer een openbare database komen voor alle politieke advertenties, die gemakkelijk te raadplegen is voor burgers, journalisten en autoriteiten.
Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »
Waarom gerichte politieke advertenties binnenkort niet meer op social media te zien zijnHet moet afgelopen zijn met politieke advertenties die gebaseerd zijn op je gedrag op social media, vindt de Europese Unie. Goed nieuws, zegt Bits of Freedom: 'Politieke partijen laten gebruikers alleen informatie zien die voor diegene interessant is.
Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »
Zelensky bedankt Nederland voor eerste F-16's • Truckers blokkeren grensovergangen OekraïneIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne.
Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »
Palestijnse 'ambassadeur' in Nederland wil veel, maar weigert afstand te nemen van HamasRawan Sulaiman mag zich geen ambassadeur noemen, wél hoofd van de Palestijnse missie in Nederland. En daarmee is ze de enige formele vertegenwoordiger van de Palestijnen in ons land. Een maand na de aanval op Israël wil ze geen afstand nemen van Hamas.
Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »
'Ik geloof erin dat ik weer één van de beste backs van Nederland kan zijn'Jetro Willems heeft een boekje opengedaan over een duistere periode in zijn leven. Nadat hij bijna vier jaar geleden te maken kreeg met een zeer gecompliceerde kruisbandblessure, kreeg hij last van mentale problemen.
Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »
Zelensky bedankt Nederland voor eerste F-16's • Oekraïne bouwt tweede krijgsgevangenenkampIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne.
Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »