Het hoofdkantoor van het bedrijf in Rotterdam werd twee maanden geleden door de politie binnengevallen, schrijft de Amsterdamse stadszender. Toen werden vijf personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit cocaïnehandel.
Het onderzoek richt zich op criminele geldstromen die via dit bedrijf zouden plaatsvinden, waarbij een van de verdachten gebruik zou hebben gemaakt van een crimineel financieel netwerk in Nederland, Slowakije en Suriname.
Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
Cultuurmachine met Nadine #2: FunX Awards, bijzondere expo Zuidoost & opening Bostheater
Bron: AT5 - 🏆 1. / 68 Lees verder »
Basisschool De Notenkraker in Amsterdam dicht wegens dreigingWoensdagavond werd via Snapchat een bedreiging verstuurd. De school heeft besloten de deuren vandaag dicht te houden.
Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »
D66 Amsterdam: ‘Afblazen huldiging Ajax-vrouwen ronduit seksistisch’Volgens de Amsterdamse D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk heeft het afblazen van de huldiging van de Ajax-vrouwen te maken met seksisme. “Bij mannen is het de gewoonte om zulk soort huldigingen te laten plaatsvinden en bij vrouwen niet”, zegt ze in Dit is de Dag.
Bron: NPORadio1 - 🏆 7. / 63 Lees verder »
Ajax gaat voor 'A Touch of Amsterdam' en presenteert uitshirt voor komend seizoenAjax heeft vrijdagochtend het uittenue gepresenteerd voor het volgende seizoen. De Amsterdammers gaan dit keer voor een wat grauwer shirt met minder felle kleurtinten in het tricot.
Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »
Politie valt gokpand in West binnen, elf verdachten opgepakt
Bron: AT5 - 🏆 1. / 68 Lees verder »
West-Friesland in gesprek over extra opvang van asielzoekers: maar waar kan het?
Bron: NHNieuws - 🏆 17. / 51 Lees verder »