Según los datos de prueba, la Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya era la beneficiaria de Latin America Asia Capital Holding LTD, empresa offshore que recibió depósitos por hasta 3 millones 150 mil dólares en 2012 de otra compañía vinculada a la constructora Odebrecht.
En la resolución que radica en el expediente 540/2019, en noviembre de 2012 se realizaron dos transferencias bancarias, la primera el 7 de noviembre por un millón 500 mil dólares y una más, el 13 de noviembre por un millón 80 mil dólares. Los datos de prueba del Ministerio Público Federal, Gilda Lozoya era la beneficiaria de Latin America Asia Capital Holding LTD, empresa offshore que recibió depósitos por hasta 3 millones 150 mil dólares entre abril y junio de 2012 de otra compañía vinculada a la constructora Odebrecht.
Al analizar las transferencias bancarias de la compañía que excedían los 300 mil dólares permitidos y el perfil de la “estudiante” Gilda Lozoya Austin, el banco clausuró la cuenta el 22 de junio de 2012 y emitió alertas por posible lavado de dinero.
Pemex los señores jueces están entrando en razón, por el temor a la denuncia ciudadana
Pemex Dice don emilio, las mujeres y los niños primero, jojiji ni como decirle a este tipo poca mad..,
Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:
México Últimas Noticias, México Titulares
Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.
Madre y hermana de Lozoya recibieron 67 mdp en dos añosHoyEnAnimal | Gilda Austin y Gilda Susana Lozoya, madre y hermana del exdirector de Pemex respectivamente, en dos años recibieron depósitos por hasta 67 mdp, a pesar de que la primera dijo ser maestra particular y la segunda estudiante. Pemex Y así se quejan los maestros que ganan poco.. la mamá de Elva Ester Gordillo era maestra rural y le dejo lo que la hija tiene de herencia.asi que en México...todos queremos ser egresados de una escuela normal Pemex Rateras rateras rateras rateras rateras rateras rateras rateras rateras rateras rateras rateras rateras y ya cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel Pemex Y a la estudiante la van a detener? O con qué argumento la dejarán libre ?
Fuente: Pajaropolitico - 🏆 2. / 89 Leer más »
Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, estará 6 meses en casaJavier Coello Trejo comentó que Gilda Margarita Austin, acusada delavado de dinero, permanecerá en su casa 'con vigilancia externa'. Ratas de las grandes ligas.
Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »
La madre de Lozoya, acusada de ocultar sobornos de OdebrechtLa FGRMexico acusa a Gilda Austin de ayudar a su hijo Emilio Lozoya, extitular de Pemex, de ocultar sobornos de Odebrecht por hasta 10 mdd. FGRMexico Y EPN apá? La lana acabó ahí... Carajo y dónde está el resto? deberían caer como dominós HAY QUE TERMINAR CON LA CORRUPCION Y LOS MAFIOSOS
Fuente: Pajaropolitico - 🏆 2. / 89 Leer más »
Madre y hermana de Lozoya recibieron 67 mdp en dos añosHoyEnAnimal | Gilda Austin y Gilda Susana Lozoya, madre y hermana del exdirector de Pemex respectivamente, en dos años recibieron depósitos por hasta 67 mdp, a pesar de que la primera dijo ser maestra particular y la segunda estudiante. Pemex Y así se quejan los maestros que ganan poco.. la mamá de Elva Ester Gordillo era maestra rural y le dejo lo que la hija tiene de herencia.asi que en México...todos queremos ser egresados de una escuela normal Pemex Rateras rateras rateras rateras rateras rateras rateras rateras rateras rateras rateras rateras rateras y ya cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel cárcel Pemex Y a la estudiante la van a detener? O con qué argumento la dejarán libre ?
Fuente: Pajaropolitico - 🏆 2. / 89 Leer más »
Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya, estará 6 meses en casaJavier Coello Trejo comentó que Gilda Margarita Austin, acusada delavado de dinero, permanecerá en su casa 'con vigilancia externa'. Ratas de las grandes ligas.
Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »
Sostiene Buscaglia (En torno a la fallida captura de Ovidio Guzmán) | ArtículoJulio Moguel I Edgardo Buscaglia, de la Universidad de Columbia, es internacionalmente reconocido por sus asesorías a gobiernos e instituciones de muy distinta índole en el concierto de la política gl
Fuente: AristeguiOnline - 🏆 43. / 51 Leer más »