La policía había puesto cámaras secretas en la oficina del conductor de la ambulancia: lo vieron contar más de US$6 millones en dinero de drogas en apenas 9 meses.Los recolectores de efectivo trabajaban para un solo hombre: Nour Eddine Ech-Chauoti, quien maneja dinero para los grandes traficantes de drogas.
La BBC vio la transcripción de un caso judicial de Dubái que revela que ese efectivo provenía originalmente de las cuentas de Kaloti en el Deutsche Bank. Con todo ese efectivo cambiando de manos, nos preguntamos si Kaloti le había comprado el oro a la pandilla de lavado de dinero que habíamos estado rastreando.
bbcmundo En chocalaterias y cerveceras!!!
bbcmundo Los banqueros o empleados CORRUPTOS finalmente son quienes lavan.
bbcmundo Se opera como lo fomenta el gobierno, motivando a usar sólo efectivo, al penalizar el uso de tarjetas de crédito.
bbcmundo Me acorde de ud apedrozarivera
bbcmundo Ccp SNietoCastillo
bbcmundo Y que nos dicen de los 'lavadores' de cuello blanco llamense bancos
bbcmundo Es bien fácil lavar dinero, pones una chocolatera, una cervecería y una refresquera
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