Las medidas de prevención y sanción contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo tienen una de sus principales barreras en la vía judicial. De 39 mil 55 millones de pesos que la Unidad de Inteligencia Financiera ha ordenado bloquear en la década reciente como medida cautelar, 88.9 por ciento de ese dinero ha sido recuperado en tribunales, la mayor parte a través de amparos.
Prácticamente nueve de cada 10 pesos de los que la UIF ha bloqueado como parte de investigaciones por fraude, defraudación fiscal, delitos contra la salud, delincuencia organizada, ilícitos en materia hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, ejercicio ilícito del servicio público, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión; han sido recuperados en instancias judiciales por las personas bajo pesquisa.
Tan sólo en el acumulado a mayo de 2023, la unidad de Hacienda a cargo de Pablo Gómez reporta que ha bloqueado 346 millones de pesos; y en esos cinco meses, vía juicios de amparo, las personas bajo investigación por presuntos delitos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo han recuperado 534 mil 623 pesos.
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