Juan Collado habría cobrado 4.4 mdd de empresas fantasma en Andorra

📆 10/01/2020 02:40 a. m.
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Collado cobró en Andorra 4.4 millones de dólares de dos empresas fantasma, según una investigación

, quien se encuentra en prisión a la espera de un juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada, cobró enEl texto refiere que Enterprisse Gamki, S. A. de C.V. y Varys Comercial, S. A. de C.V, firmas mexicanas que abonaron la suma de dinero, recibieron contratos públicos del“Las compañías enviaron el dinero a Collado entre 2009 y 2012 a través de 12 transferencias.

Los fondos llegaron a dos cuentas del abogado en la Banca Privada d’Andorra , una institución financiera a la que han recurrido grupos bajo sospecha como los saqueadores de la petrolera estatal venezolana PDVSA o políticos que cobraron sobornos de la constructora brasileña"La BPA ofrecía a estos clientes la confidencialidad de Andorra, un país en Europa que permaneció hasta 2017 blindado por el secreto bancario”, reveló El País.

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