ZonaDivas, la página de internet que por más de siete años se dedicó al tráfico, trata y explotación sexual de mujeres, en su mayoría extranjeras, utilizaba seis empresas para blanquear el dinero ilícito que obtenía luego de prostituir a más de 500 jóvenes que eran reclutadas principalmente en Venezuela, Colombia, Brasil, Puerto Rico y Argentina.
La investigación permitió identificar a esas empresas, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , congeló sus cuentas, al tiempo que se dio a conocer que la indagatoria continúa. En el seguimiento puntual que le hacían a la estructura financiera de Sony detectaron un movimiento de capital de 188 millones de pesos a Estados Unidos y Panamá, lo cual fue clave para ubicar a 11 personas que trabajaban en esta red internacional de trata de personas.Además se confiscaron siete cuentas de personas físicas y otras siete de personas morales, además de las del ahora imputado, pues todos formaban la estructura para blanquear el dinero.
La investigación no ha concluido, ya que la red generaba ganancias millonarias que alcanzaba para corromper a funcionarios y policías de distintas dependencia.
Santiago Nieto 👏👍👌🙌 y la gordis de oro son los únicos que se les puede RECONOCER que verdaderamente trabajan por ELIMINAR la CORRUPCIÓN bravo por ellos esto debería aprenderlo el PEJELAGARTO
Excelente trabajo el que hace SNietoCastillo
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Pide AMLO más dinero para sus programasLos 86 proyectos prioritarios de 2020 requieren 32 mil mdp más; pensiones, Guardia Nacional y estancias infantiles, las apoyadas Siii que México gasté...coma . estrene.. jeje De verdad universal se pasan de súper pendejos , es lógico el aumento porque aumenta la gente y la inflación impacta . No se pasen de pendejos Pero que tal cuando cancelo el NAIM, pagando millones de dólares, ahora que dice, necesita.
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Pide AMLO más dinero para sus programasLos 86 proyectos prioritarios de 2020 requieren 32 mil mdp más; pensiones, Guardia Nacional y estancias infantiles, las apoyadas ¿ pués no que con los ahorros salían y sin el aeropuerto? Ya se dió cuenta que mantener a tanto huevón para poder mantenerse en el poder le va a sañir carísimo. 🤣🤣🤣🤣. Hasta el Presidente hoy dijo u sabe que su loquera es una utopía. 🤣🤣🤣 MÉXICO AMIGO date cuenta. Lo que diga su dedo aun que esté mal dirigido... lopezobrador_ y sus maromas monumentales...
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