La Fiscalía General de la República investiga a más de diez personas, además de empresas y consultorías que se presume guardan relación con el esquema de desvío de recursos de la Cooperativa La Cruz Azul, asunto por el cual se ordenó aprehender a Billy Álvarez, señalado como líder de la organización delictiva.De acuerdo con funcionarios federales, la FGR indaga a directivos de la cooperativa y personas cercanas a la misma.
La FGR solicitó la orden de aprehensión contra Billy Álvarez y otros miembros de la cooperativa, porque presuntamente autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes, a empresas que facturan operaciones simuladas , sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos que representan el producto de una actividad ilícita.
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