CJNG y el Cártel del Sinaloa usan a organizaciones criminales chinas para lavar dinero: EU

Grupos criminales asiáticos mueven grandes sumas de dinero sucio de forma rápida y silenciosa, advierten funcionarios de la DEA y de los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia.CIUDAD DE MÉXICO .- El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa utilizan cada vez más a las organizaciones chinas de lavado de dinero en Estados Unidos y en todo el mundo para facilitar el blanqueo de capitales proveniente de las drogas, afirmó William F.

Los esquemas de lavado de dinero, de acuerdo con el funcionario de la DEA, están diseñados para remediar dos problemas separados: El deseo de los ciudadanos chinos ricos de mover fondos restringidos de su país a los Estados Unidos. “Las CMLO que operan en Estados Unidos actúan como casas de cambio de moneda extranjera, lo que permite a las organizaciones criminales transnacionales intercambiar sin problemas dólares estadunidenses derivados de actividades delictivas por monedas extranjeras”, dijo

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