¿Cómo han lavado dinero los maleantes mexicanos en los bienes raíces de Estados Unidos?

El sector de bienes raíces comerciales en Estados Unidos se ha vuelto una oportunidad única para los maleantes de todas las nacionalidades de lavar dinero, ya que según un análisis del think tank Global Financial Integrity en los últimos 20 años se han invertido al menos 2,600 millones de dólares de fondos sospechosos en esta industria del vecino país del norte.

5 millones de dólares en sobornos ilegales y utilizarlos para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos. Sin embargo, el informe de GFI destaca que el político mexicano invirtió 7 millones de dólares en edificios de usos mixtos ubicados en Texas. Las investigaciones judiciales registran que Yarrington lavó el dinero obtenido de los sobornos en propiedades frente al mar, desarrollos comerciales, aviones y vehículos de lujo.

Lavado De Dinero Sector Inmobiliario Estados Unidos

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