유튜브 등 사회관계망서비스에서 투자 전문가를 사칭해 가로챈 90억원의 범죄 수익을 백화점 상품권으로 바꿔 자금을 세탁한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 세탁된 자금 액수를 고려하면 사기 피해 규모가 420억원까지 늘어날 수 있다고 보고 수사망 확대에 나섰다.경찰에 따르면 이들은 베트남에 거점을 두고 지난해 10월부터 지난 2월까지 주식·가상자산 투자 리딩방 사기, 부업 알바 사기, 인공지능 이용 투자 사기, 대화 앱을 통한 로맨스형 사기 등 여러 수법으로 피해자 86명에게서 약 90억원을 가로챈 혐의를 받는다. 이들은 “동행 신탁프로젝트에 돈을 입금하면 저가에 주식을 매입하여 300∼600％의 안정적인 수익을 올릴 수 있다”, “한캐쉬 코인 거래사이트에 투자하면 큰 이익을 얻을 수 있다”는 식으로 피해자들을 속인 것으로 조사됐다.
이들은 서울 강남구 일대 오피스텔과 아파트 등에 허위 상품권 업체 A사를 설립하고 상품권 업체 2곳과 결탁해 돈 세탁하는 방식으로 범죄 수익을 은닉한 혐의도 받는다. 사기 행위로 챙긴 범죄 수익을 A사가 수표로 바꿔 상품권 업체 B사에 주고 상품권을 받은 뒤 A사가 이 상품권을 또 다른 업체 C사에 전달해 현금으로 바꾸는 식이다. 경찰 관계자는 “수사기관의 추적을 피하고자 허위로 상품권 매입·매도 영수증을 작성하는 등 치밀한 계획을 세웠다”고 설명했다. 경찰은 피의자 사무실을 수사하는 과정에서 현금 22억원과 고급외제차를 포함한 차량 4대, 명품시계 등 28억4000만원 상당을 환수했다. 경찰은 범행에 이용된 법인 계좌 4개를 추적해 세탁이 이뤄진 자금을 총 420억원으로 특정했다. 추가 피해자를 조사해 이 금액 역시 사기 행위를 통해 벌어들인 수익인지 확인한다는 방침이다. 경찰 관계자는 “베트남에 체류 중인 자금세탁 총책과 현금 수거책 등 공범에 대해서도 인터폴공조 등을 통해 추적·검거 예정”이라며 “SNS에서 유명 투자자라고 접근해 투자를 유도하거나 재택 아르바이트로 쉽게 돈을 벌 수 있다고 하는 경우 사기가 아닌지 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다.
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