事情に詳しい関係者によれば、当局の規制下にある銀行は、ＦＴＸなど仮想通貨交換業者との取引はしたがらないが、この問題に対処するため、一部のＦＴＸ顧客はアラメダ経由で資金を送るよう指示されていたという。に口座を持つことを認められており、ＦＴＸの一部顧客は今年に入っても送金を続けていた。非公開情報だとして匿名を条件に関係者の１人が語った。があったのではないかと指摘しており、顧客資金流用の懸念が浮上するとともに、２社の関係が規制・捜査当局にとって焦点となる可能性が高くなっている。
バンクマンフリード氏はコメントを控えた。ＦＴＸの担当者にコメントを求めたが返答はなかった。シルバーゲートの担当者は同行について、連邦政府によって規制され、州の認可を受けた銀行だと説明。同行の方針として、顧客や顧客の活動についてコメントしないと話した。 バンクマンフリード氏は最近、ニュースサイトのボックスとツイッター上でやり取りをした際、顧客がアラメダの銀行口座に送金することで、ＦＴＸに資金を入れることが可能だったと認めた。数年間で「80億ドル（約１兆1000億円）の送金がアラメダになされたようだ」としていた。
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