ただし、HSBCのSARには、資金の出所、最終的に口座の資金が誰のもとへ入るかなど、顧客についての重要な情報が含まれていない。HSBCは、「HSBCは2012年以降、60以上の区域において金融犯罪に対抗するための自社能力を刷新するべく、数年規模の取り組みに着手した（中略）。今のHSBCは2012年よりも安全な組織になっている」とコメントした。中国からICIJの質問に答えて、シュ元受刑者はHSBCからの連絡はないと話した。WCM777は投資詐欺ではなく、SECによる摘発は間違っていたと主張。自分はカリフォルニア州に、宗教的なコミュニティーを作りたかったのだと話している。20世紀の詐欺師チャールズ・ポンジにちなんで「ポンジ・スキーム（Ponzi...
ただし、HSBCのSARには、資金の出所、最終的に口座の資金が誰のもとへ入るかなど、顧客についての重要な情報が含まれていない。HSBCは、「HSBCは2012年以降、60以上の区域において金融犯罪に対抗するための自社能力を刷新するべく、数年規模の取り組みに着手した（中略）。今のHSBCは2012年よりも安全な組織になっている」とコメントした。中国からICIJの質問に答えて、シュ元受刑者はHSBCからの連絡はないと話した。WCM777は投資詐欺ではなく、SECによる摘発は間違っていたと主張。自分はカリフォルニア州に、宗教的なコミュニティーを作りたかったのだと話している。20世紀の詐欺師チャールズ・ポンジにちなんで「ポンジ・スキーム（Ponzi Scheme）」と呼ばれる詐欺手口は、出資者を募りながらも、その資金から利益を生み出さない仕組み。出資者が自ら次々と他の出資者を勧誘することで、その人たちの出資金の一部を受け取る。
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