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米検察がバンクマンフリード氏捜査対象、バハマ送金調べる－関係者

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暗号資産（仮想通貨）交換業者ＦＴＸの経営破綻を巡り、創業者サム・バンクマンフリード氏らに対する立件の可能性も視野に入れる米検察当局は、ＦＴＸが保有していた資金がどのように米国外に移ったか調べている。事情に詳しい関係者１人が明らかにした。

この件に関して公に話す権限がないとして匿名を条件に語った関係者によると、検察はＦＴＸによる先月11日の米連邦破産法11条に基づく会社更生手続き申請の前後に何億ドルもの資金がバハマに不正に移されたかどうか綿密に捜査している。 ＦＴＸが顧客の資金や資産をどのように扱っていたのか広範な調べを始める米司法省の当局者は、ＦＴＸの裁判所任命監督者らと今週会い、集めることを目指している資料に関して意見を交わしたと関係者が述べた。また、バンクマンフリード氏が設立し、同じく破綻した投資会社アラメダ・リサーチへの送金でＦＴＸが法律に違反したかどうかも詳しく調べている。 バハマに滞在し、これまで刑事事件として立件されていないバンクマンフリード氏はＦＴＸでの重大な管理上の誤りは認めているものの、顧客資金を故意に流用したことはないと断固否定している。同氏の広報担当者は９日、コメントを控えた。

この件に関して公に話す権限がないとして匿名を条件に語った関係者によると、検察はＦＴＸによる先月11日の米連邦破産法11条に基づく会社更生手続き申請の前後に何億ドルもの資金がバハマに不正に移されたかどうか綿密に捜査している。 ＦＴＸが顧客の資金や資産をどのように扱っていたのか広範な調べを始める米司法省の当局者は、ＦＴＸの裁判所任命監督者らと今週会い、集めることを目指している資料に関して意見を交わしたと関係者が述べた。また、バンクマンフリード氏が設立し、同じく破綻した投資会社アラメダ・リサーチへの送金でＦＴＸが法律に違反したかどうかも詳しく調べている。 バハマに滞在し、これまで刑事事件として立件されていないバンクマンフリード氏はＦＴＸでの重大な管理上の誤りは認めているものの、顧客資金を故意に流用したことはないと断固否定している。同氏の広報担当者は９日、コメントを控えた。

 

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