水原 容疑者 は違法賭博の借金を返済するため、大谷選手の口座から胴元側に1600万ドル(約24億5000万円)以上を不正に送金したとされ、米司法省から11日(日本時間12日)に銀行 詐欺容疑 で訴追された。12日(同13日)、米ロサンゼルス市内にある連邦地裁に出廷した。地裁は保釈保証金を2万5000ドル(382万5000円)に設定。保釈の条件として、パスポートの返納、カリフォルニア州中央地区を離れることはできず、被害者との連絡、面会なども禁止。一切の賭博も禁止され、ギャンブル依存症の更生プログラムを受ける。条件違反の際に保釈保証金を納付する義務が生じる。
司法省によると、水原容疑者が送金したのは21年11月から24年1月までで、水原容疑者が関係する機器やIPアドレスが使われていた。当局が入手した水原容疑者の賭博記録には、この期間中の合計賞金は総額1億4225万6769ドル(約218億円)、負けた金額は1億8293万5206ドル(約280億)で、損失額は4067万8436ドル(約62億円)にのぼる。罪の重さは「有罪になりましたら禁固30年以下、または罰金100万ドル、日本円にすると約1億5000万円以下の刑罰」とし、「実際この事案で判決が出るとしたら、私の考えでは禁固15年の実刑」と予想した。司法取引で考えられる内容については「このケースだと水原容疑者が自分の容疑、全部認めますと、有罪ですと認める。その代わりに刑罰を軽くしてねとお願いするというのが司法取引なんです」と解説した。
さらに水原容疑者の担当弁護士であるマイケル・フリードマン氏については「この人は刑事弁護が得意で大変有名な方で、ロサンゼルスでもトップ10に入るぐらいの敏腕弁護士なんですね。この人は元連邦検察官でもありますから、まさにこういった刑事事件は得意としているわけですね」と明かした。 「ですからまさに今この方が司法取引をしようとしてますけど、敏腕弁護士ですから、先ほど禁固15年なんて言いましたけども、司法取引が成立すればもしかしたら禁固5年とか7年とか、そのぐらいまで短くなるかもしれませんね」と推測した。
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