さまざまな裁判記録について報じる独立系メディアのCourt Watchと404 Mediaが共同調査した起訴状によると、アメリカ政府は「Artemis Refund Group」と呼ばれる大規模な返金詐欺グループのメンバーを起訴したとのこと。
ARGが行った詐欺の仕組みはシンプルで、まずは共犯者のアカウントで高額商品を注文し、商品が到着したら通販サイトに「商品が届いていない」あるいは「商品に欠陥があった」と伝えて返金してもらいます。その後、共犯者は入手した商品を転売して利益を得る一方、ARGは商品購入価格の15～20％を手数料として共犯者から徴収していました。
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