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大株主情報350万社に要請 法務省や銀行、マネロン点検法務省と金融庁、金融機関は2022年1月から非上場を含む株式会社に、大株主に関する情報を法務局に提出するよう促す。マネーロンダリング（資金洗浄）に関わった不審な企業や人物が大株主になっていないか点検する。対象は企業の大半となる約350万社にのぼる。大企業と異なり、一部の中小企業については経営実態が不透明な面もあった。大株主情報の収集をきっかけに、実態把握を進めていく。国際組織が日本のマネロン対 9.11 テロ以降。世界の主要国は、 「反社会的勢力」の資金洗浄に対する対策を金融システムに反映させることで合意した。 最初は '驚いたなあ'。 金融庁が主導した。 巨額の資金を投資して。 FORTENT（現在の NICE Actimize社）の、AML（アンチ・マネロン）システムをメガバンクが導入した。 政治家の人とか引っかからないのかな？と思った。大臣室でお金を貰うご時世だし。 と思ったけど、文書を改ざんしたりして、もみ消せばいいのか
ソース: nikkei - 🏆 135. / 51 続きを読む »
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