未公表の問題に関する情報だとして匿名を条件に語った関係者によると、調査対象となっているのはモスクワの暗号資産交換業者「ガランテックス」を通じた送金。ステーブルコインのテザーが使われたという。米国と英国はガランテックスが金融犯罪と違法取引をほう助した疑いがあるとして2022年４月に ロシアがウクライナに侵攻して以降、バイデン政権はガランテックスなど暗号資産交換業者への締め付けを図ってきた。200億ドルが送金されたとすれば、対ロシア制裁の導入以来で最大級の違反になると関係者は指摘した。 調査は進行中で、仮想通貨取引の複雑さや不透明さを踏まえると結論を予想するのは時期尚早だと、関係者は述べた。テザーの発行元、テザー・ホールディングスの不正行為を示唆する証拠は今のところないとも関係者は語った。同社は英領バージン諸島に法人登記している。
テザーはドルとの等価交換を保証するステーブルコインで、1000億ドル余り相当が流通し、世界で最も取引されている仮想通貨だ。テザー・ホールディングスは米英の調査に関する質問に、米国の制裁リストにある団体の資産は全て凍結したと説明した。 ガランテックスはコメントの要請に応じなかった。米財務省と英財務省、国家犯罪対策庁はコメントを控えた。
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