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マネロン対策で「特需」、セブン銀に地銀が順番待ち

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使われていなかった口座が急に稼働。従来と違う場所で使用……。疑わしい取引を見破るノウハウを持つセブン銀行に、マネーロンダリング（資金洗浄）対策の委託が地銀などから相次いでいます。

東京都荒川区、文京区、台東区――。一見すると別々の住所が書いてある口座開設の申請書類だが、地図上に点描すると至近距離に….

東京都荒川区、文京区、台東区――。一見すると別々の住所が書いてある口座開設の申請書類だが、地図上に点描すると至近距離に…

 

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