I punti chiaveMentre Bruxelles apre ufficialmente le candidature per la sede dell’authority antiriciclaggio dell’Unione - per l’Italia sarà Roma, in gara con Parigi, Dublino, Madrid e Francoforte - a Roma la Uif segna per la prima volta un calo dell’utilizzo del contante e il Senato prova a sbloccare l’annosa questione dei conti correnti delle attività a rischio.
Un emendamento al Dl “Asset” approvato dalla VIII Commissione del Senato stabilisce che le banche devono assicurare che le procedure di mitigazione previste dalla disciplina antiriciclaggio non escludano, a priori e in modo generalizzato, i soggetti ad alto rischio dall’offerta di servizi bancari, a partire dal rapporto di conto corrente.
Il flusso maggiore di segnalazioni, come sempre, arriva dalle banche e da Poste italiane anche se in calo di oltre 3 punti rispetto al periodo di confronto dello scorso anno. In aumento invece le Sos provenienti dagli Imel, gli istituti di moneta elettronica , dai prestatori di servizi di gioco e dei notai .
La Uif, sulla base delle sos ricevute, ha trasmesso agli organi investigativi - Guardia di finanza e Direzioni investigative antimafia - 78.219 segnalazioni , su cui verranno coltivate eventuali ipotesi di reato .
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