Claudio Clemente, direttore dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia. Di fatto ripetendo quello che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha sostenuto durante l’ultima conferenza stampa.
«Le operatività sospette segnalate all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia relative alle cessioni di crediti fiscali previste dal Decreto Rilancio hanno fatto emergere problematicità soprattutto per i crediti collegati a interventi astrattamente rientranti nelle agevolazioni ma mai avviati», conferma Clemente.
Clemente parla di «debolezze». E, aggiunge, «non si spiegherebbero altrimenti i casi di frode oggetto di indagine da parte delle autorità inquirenti. L’apparato per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, che coinvolge molti degli attori che operano su questo mercato, dovrebbe rappresentare un punto di forza per il contenimento dei rischi.
«Le segnalazioni sono arrivate perlopiù da intermediari bancari e finanziari e hanno riguardato operazioni per un controvalore particolarmente significativo», spiega Clemente.
sarebbe opportuno passare alla griglia tutte le pratiche sino ad ora concluse positivamente
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