Il provvedimento emesso dal gip riguarda tre persone, indagate per reati fallimentari aggravati dalla transnazionalità dopo aver causato nel 2017 il dissesto di una società
Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Roma, su richiesta della Procura capitolina, per un valore complessivo di circa 700.000 euro nei confronti di tre persone, accusate per reati fallimentari aggravati dalla transnazionalità.
Gli approfondimenti investigativi hanno poi fatto emergere una molteplicità di condotte fraudolente ai danni della società, come prelievi di denaro ingiustificati, cessioni a prezzi irrisori di software a favore di una società di diritto inglese, la creazione di posizioni debitorie per prestazioni in realtà mai eseguite e sistematiche evasioni di imposta tra il 2011 e il 2016.
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