دولت ایران قانون مبارزه با پولشویی را اجرا می‌کند

15/10/2019 03:18:00 ب.ظ

دولت #ایران قانون مبارزه با پولشویی را اجرا می‌کند

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران, مبارزه با پولشویی

دولت ایران قانون مبارزه با پولشویی را اجرا می‌کند

معاون اول رئیس جمهوری ایران امروز آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد. - خبرگزاری آناتولی

15.10.2019تهران/ خبرگزاری آناتولیهیئت وزیران ایران امروز به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه این کشور آیین ­نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران آن را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از کارگروه‌های ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل ‌غیرمالی را جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد.

ادامه مطلب:
خبرگزاری آناتولی »

سیزدهمین روز اعتراضات در ایران؛ بازداشت خبرنگاری که مراسم خاکسپاری مهسا امینی را گزارش کرده بود

همزمان با تداوم اعتراضات خیابانی، شمار افراد و صاحبان کسب و کاری که به شیوه‌های مختلف از جمله از مسیر لینکدین آمادگی خود را برای برگزاری اعتصابی سراسری اعلام می‌کنند نیز رو به افزایش است ادامه مطلب >>

آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شدمعاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.

ایران یکی از محورهای گفت‌وگوی پوتین با محمد بن سلمان است | DW | 14.10.2019ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه برای دیدار و گفت‌وگو با رهبران عربستان راهی آن کشور می‌شود. گفته می‌شود که پوتین در دیدار خود با ملک سلمان و همچنین شاهزاده عربستان پیرامون ایران و سوریه نیز گفت‌وگو خواهد کرد. هم اسلحه میفروشه هم میخواد میانجی جوجه اش بشه برای صلح ظاهرا پوتین میخواهد بدنبال عقب نشینی ترامپ جای امریکا را بگیرد. ایا موفق خواهد شد؟

رییس جمهور:آمریکا با تحریم ملت ایران، مرتکب جنایت علیه بشریت و تروریسم اقتصادی شدرئیس جمهور توجه ویژه دولت های یازدهم و دوازدهم به حوزه های سلامت و محیط زیست را افتخاری بزرگ دانست و تاکید کرد: طی 40 سال گذشته به طور متوسط سالانه 6 ماه بر امید زندگی مردم در ایران افزوده شده است. 😂😂😂😂😂😂😂😂 با بارندگی

وزیر اطلاعات در چذابه:نیروهای امنیتی ایران با هوشیاری کامل سناریوی دشمن را ناکام گذاشتند/بازداشت 2 تیم عملیات تروریستی- اخبار استانها - اخبار تسنیم - Tasnimوزیر اطلاعات در شلمچه: نیروهای امنیتی ایران با هوشیاری کامل نقشه‌های پلید دشمنان را ناکام گذاشتند در ایام اربعین تاکنون 2 مورد بمب‌گذاری در خوزستان و در مسیر کاروان‌ها وجود داشته که خوشبختانه با هوشیاری نیروهای اربعین خنثی شدند. تکمیلی/کشف و ضبط 50 قبضه سلاح جنگی در ایام اربعین اقدامات امنیتی انجام‌شده نقشه‌های شوم ناقضان امنیت را ناکام گذاشته که همه این‌ها به برکت توجه حضرت اباعبدالله الحسین است

اگر کسی شروع کننده جنگ در مقابل ایران باشد، بدون تردید پشیمان خواهد شد | خبرگزاری ایلنارهبر انقلاب در دیدار نخست‌وزیر پاکستان: اگر کسی شروع کننده جنگ در مقابل ایران باشد، بدون تردید پشیمان خواهد شد

حمله شبه نظامیان وابسته به ایران به نیروهای سوریه دمکراتیکیکی از فرماندهان نیروهای سوریه دموکراتیک، شامگاه شنبه 12 اکتبر در تماس با العربیه گفت، شبه نظامیان

معاون اول رئیس جمهوری ایران امروز آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد.به گزارش  ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت،  هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۴)  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.تاکید رهبران دو کشور روسیه و عربستان پیش از دیدارشان بر روی موضوع تولید نفت و بهای این فرآورده در بازارهای جهانی بوده است.به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین  حسن روحانی در شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، با بیان اینکه افتخار ما ایثار و فداکاری پزشکان ایرانی است و این ایثار و فداکاری ، به مردم آرامش می دهد، گفت: آرامش و کاهش درد مردم در پی اجرای طرح تحول سلامت نیز افتخاری برای همه کادر درمانی جمهوری اسلامی ایران است.

15.10. اعضای این کارگروه‌ها شامل نمایندگان دستگاه‌های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی‌صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می‌گردد.2019 تهران/ خبرگزاری آناتولی هیئت وزیران ایران امروز به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه این کشور آیین ­نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران آن را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. پس از آن نیز، قرار است پوتین در ادامه سفر خود به امارات متحده عربی برود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از کارگروه‌های ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل ‌غیرمالی را جهت بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. مرکز اطلاعات مالی مکلف است با همکاری نهادهای ذی‌ربط به‌منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب‌ رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و ‌به ‌طور سامانه­ای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. همچنین همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی، گمرک، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز اطلاعات مالی را به اطلاعات مورد نیاز فراهم کنند. رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش هزینه بیماران و پول پرداختی بیمار در بیمارستان‌ها در شهرها حداکثر 10 درصد و در روستاها 5 درصد، تصریح کرد: این کار در تاریخ ایران، قبل و بعد از انقلاب بی‌نظیر بوده است.

. همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز اطلاعات مالی را به اطلاعات موردنیاز فراهم کنند. خبرگزاری فرانسه یکی از محورهای اصلی دیدار روز دوشنبه رهبران روسیه و عربستان را تلاش پوتین برای تخفیف تنش پدید آمده بین دو کشور ایران و عربستان اعلام کرده است.