मुंबई की एक विशेष अदालत ने किया है. बता दें नीरव मोदी दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है.
विशेष मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून के मामले को सुनने वाली न्यायाधीश एम एस आजमी की एक विशेष अदालत ने गैर जमानती वॉरंट जारी किया. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नीरव मोदी और अन्य आरोपियों के खिलाफ कुछ दिन पहले दाखिल अनुपूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया. ईडी का आरोप है कि एमी मोदी ने तीन करोड़ डॉलर स्थानांतरित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक खाते का इस्तेमाल किया. संदेह है कि यह घोटाले की कमाई का पैसा था. ईडी ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क स्थित संपत्ति की खरीद के लिए किया गया. इस आरोपपत्र में एजेंसी ने जुटाए गए अतिरिक्त सबूतों तथा कुर्की की जानकारी दी है.
समझा जाता है कि ईडी ने अनुपूरक आरोपपत्र में इस घोटाले में एमी मोदी की भूमिका और उसके द्वारा धन को इधर उधर करने का उल्लेख किया है. ईडी ने इस मामले में पहला आरोप-पत्र पिछले साल मई में दाखिल किया था.एजेंसी ने सप्लीमेंट चार्जसीट में कहा है कि उसने इस केस में अब तक जब्ती से संबंधित अतिरिक्त सबूत एकत्र किया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने इस फ्रॉड मामले में एमी मोदी का भूमिका के बारे में जानकारी जुटाया है. साथ ही उनके द्वारा फंड ट्रांसफर के बारे में जानकारी एकत्र किया है.
ANI एक दिन मे नीरव परिवार के साथ वापिस भारत: कोर्ट:इस डाकू को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50 हजार का इनाम। कोर्ट:नीरव और मुहुल चौकसी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 50 करोड़ का इनाम।इनके किसी भी रिसतेदार को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 10 करोड़ का इनाम। अगले दिन सारे भारत मे।
हीरे वाला है बीवी तो मस्त होगी ही
सांप निकल गया और बीजेपी लाठी पीटने का ढोंग कर रही है और मीडिया उसे जोर शोर से बीजेपी की कामयाबी बता रहे हैं पैसा बोलता है
Jus listen stories of extradition
Ye kutta fir bhi nahi aaye ga 😂😂😂😂
iski bibbi tho dimond hai bhai........😜😜
To yshoda ben kha h
वैसे मैडम हैं कहाँ पे?
अब चम्मचो के पेट मे मरोड़ चालू हो जायेगा बोलेगें इसमे भौजी कि क्या गलती 😂
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जवानों के बीच PM मोदी, बोले- देश की सुरक्षा में CISF की भूमिका अहमप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने पहुंच गए हैं. थोड़ी देर में वह जवानों को संबोधित करेंगे. जय हिंद फेकू को अब बता चला है की किसी अहम भूमिका है उधर पाक आर्मी का कहना हे की इमरान साहब ने हमारे हाथ बाँध रखे है वरना हम तो भारत के पैर पकड़ने तक को तैयार हैं 😂😂😂 🇮🇳🇮🇳जय हिंद जय हिंद की सेना।🇮🇳🇮🇳
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »