नई दिल्ली. वित्तीय आसूचना इकाई ने एक्सिस बैंक पर 1.66 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. बैंक पर यह जुर्माना आतंकवाद रोधी कमांडो बल एनएसजी के नाम पर एक ‘‘धोखाधड़ी’’ वाला खाता खोलकर अपनी एक शाखा में किए गए संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने और उसकी जानकारी देने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने में ‘‘विफल’’ रहने को लेकर लगाया गया है. संघीय एजेंसी ने 3 जून को धन शोधन रोधक अधिनियम की धारा 13 के तहत एक आदेश जारी किया.
‘पीटीआई-भाषा’ के पास मौजूद आदेश के सारांश के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम एक ऐसे मामले से संबंधित है, जिसमें ‘‘ एक्सिस बैंक के एक कर्मचारी पर अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था.
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