उसके बाद से ही ब्रिटेन के एससीबी ने उसके यहां से अरब बैंक भेजे गए पैसों की जाँच शुरू की थी.
अरब बैंक ने कहा कि एससीबी ने उसे कभी भी इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई कि उसने अपने ग्राहकों के लिए पैसों की जो लेन-देन की थी उसको लेकर उसे कभी कोई शक़ पैदा हुआ था. इसराइल में मारे गए लोगों के परिजनों के वकील गैरी ओसेन ने बीबीसी से कहा, "एक आतंकवादी संगठन उतने पैसों की लेन देन नहीं कर सकता जितना कि हमास जैसे संगठनों को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत होती है. आपको बैंकिंग सर्विस की ज़रूरत होती है और अरब बैंक सबसे बड़ा और सबसे आसान रास्ता था."
एसएआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 900 से ज़्यादा ऐसी पेमेंट हुई है जिसके बारे में एससीबी को आशंका है कि वो चैरिटी की आड़ में अवैध गतिविधियों के लिए किए गए हैं. अरब बैंक ने कहा कि उनपर लगे बहुत सारे आरोप क़रीब 20 साल पुराने हैं और उनमें से जो भी खाते शामिल थे, उस समय भी उनका किसी आतंकवादी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं था.अरब बैंक ने ये भी कहा कि एससीबी ने भी उसे कभी सूचित नहीं किया कि अरब बैंक के खाताधारकों के लिए पैसों की ट्राज़ैक्शन करते समय उसे किसी तरह का कोई शक हुआ था.
बैंक ने कहा कि एसएआर ''बैंक की किसी ग़लती की स्वीकृति नहीं हैं, और न ही ये कोई ऐसा सुबूत है कि कुछ ग़लत हुआ है.''बैंक ने कहा कि ''उसने वित्तीय अपराध से लड़ने की अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी गंभीरता से लिया है और सभी मानदंडों के पालन करने में उसने ''काफ़ी पैसा ख़र्च किया है.''
सेशेल्स वाली कंपनी ने क्या-क्या किया ये भी बोलो थोड़ा तो मुँह खोलो 😁😁
आप को छोटी छोटी बातों में उल्ज़ा कर देखो कितना बड़ा पैसों का खेल हो रहा है!
अडानी के बारे में क्या लिखा है वो भी बोलो
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