जारी बयान में आयकर विभाग ने बताया कि 17 मार्च को ये सभी छापेमारी की गईं. एक कमर्शियल मॉल का निर्माण करने वाला एक रियल एस्टेट ग्रुप मोबाइल एसेसरीज की 905 यूनिट का संचालन भी करता है. इन यूनिटों में 2017 से मोबाइल का कारोबार किया जा रहा है.
आयकर विभाग ने बताया कि साक्ष्यों से पता चलता है कि बिल्डर ग्रुप के 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की रसीद थीं, लेकिन खरीद-बेंच को लेकर इनका कोई लेखा जोखा नहीं मिला. पेन ड्राइव में रखे डेटा से 70 करोड़ रुपये के रेजिडेंशियल-कम-कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में पता चला. इस समूह के विभिन्न ठिकानों से 5.50 करोड़ रुपये कैश बरामद किया गया. विभिन्न प्रोजेक्ट्स में दुकानों और फ्लैट्स को बेचने संबंधी रिकॉर्ड्स डिजिटल मिले जिसे जब्त कर लिया गया.
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