फर्जी आयात, विदेशी ऑडिट फर्म ने 2018 में ही PNB को दी थी रिपोर्ट एक व्हिसिल ब्लोअर की तरफ से इंटरनेशन कॉन्सोर्टिम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने 329 पेज के अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी है। बीडीओ ने ज्वेलरी समूह के नाम पर चलाए जा रहे ढकोसले के विस्तृत विवरण दिया है। Ritu Sarin Translated By Anil Kumar नई दिल्ली | Updated: December 5, 2019 8:00 AM भुगतान करने के लिए 6000 करोड़ रुपये मूल्य के 193 LoU का गलत इस्तेमाल किया गया। भगौड़े डायमंड कारोबारी नीरव मोदी के मामले में पीएनबी की तरफ से करवाए गए...
संबंधित खबरें बेल्जियन ऑडिटर ने नीरव मोदी के मामले में फर्जी आयात, लेनदेन, चार लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की रिपोर्ट, 90 लाख डॉलर का पता लगाय है। इन सब के बारे में न तो कोई कस्टम डाटाबेस था और ना ही पीएनबी के कोर बैंकिंग सिस्टम को पता नहीं था। इस लेनदेन में शामिल सभी आयातक और निर्यातकों का नियंत्रण नीरव मोदी के हाथों में था। तीन मामलों में, आयात की जाने वाली सामग्री पर्ल्स और कटे और पॉलिश किए गए हीरे थे।
Also Read डिजिटल फोरेंसिक यूज और टैली रिकॉर्ड के विश्लेषण से उस समय का का पता चला है कि सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या अटेंडेंस रजिस्टर में दिखाए गए कर्मचारियों की संख्या से लगभग दोगुनी है। उसी अवधि के दौरान प्रोडक्शन में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। साथ ही, बिना काम किए अतिरिक्त कर्मचारियों का मूल वेतन अन्य कर्मचारियों के मूल वेतन से लगभग दोगुना है।
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