Ritu Sarin, दीप्तिमान तिवारी Edited By रवि रंजन नई दिल्ली | Updated: January 21, 2020 9:37 AM रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को एनआरआई व्यवसायी सीसी थंपी को कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के गिरफ्तार किया है। ईडी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और हथियार डीलर संजय भंडारी के खिलाफ जांच कर रही है। इसी मामले में थंपी के संबंध की भी जांच की जा रही है। थंपी को वाड्रा का करीबी सहयोगी बताया जाता है। आरोप है कि थंपी ने लंदन में अचल संपत्ति की खरीद में निवेश...
संबंधित खबरें 2007 में भंडारी ने सेंटेक इंटरनेशनल एफजेडसी कंपनी की स्थापना की थी। कथित तौर पर ओएनजीसी के साथ अपनी कंपनी के एक कांट्रैक्ट लिए भंडारी ने 49 लाख डॉलर की दलाली दी थी और इसी पैसे से लंदन में संपत्ति खरीदी गई थी। ईडी संपत्ति खरीद और दलाली के पैसों के बीच संबंध स्थापित कर रही है। ईडी के अनुसार, कथित दलाली यूपीए सरकार के दौरान 2009 में ओएनजीसी द्वारा सैमसंग इंजीनियरिंग को दिए गए एक पेट्रोलियम अनुबंध के लिए...
– ईडी का दावा है कि एक बार घर के अधिग्रहण के बाद 60,000 पाउंड की लागत से वाड्रा के इशारे पर मकान की मरम्मत की गई और वाड्रा ने भी उस जगह का दौरा किया। भंडारी पर आयकर की तलाशी के दौरान संपत्ति मरम्मत के लिए वाड्रा कनेक्शन को लेकर एक ईमेल का पता चला। – इसके बाद, 30 मार्च 2013 को स्काईलाइट इंवेस्टमेंट एफजेडई का नाम बदलकर Mayfair Investment FZE कर दिया गया और थंपी ने भी अपने शेयर अपने रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर दिया। ईडी का मामला यह है कि ब्रायनस्टन स्क्वायर की संपत्ति वर्तमान में Skylight Investment FZE के पास है।
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