के खास दोस्त और साथी हुमायूं मर्चेंट को प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। उसे मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। बता दें कि यह मिर्ची के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्डरिंग केस में अंडरवर्ल्ड से पहली बड़ी गिरफ्तारी है।
मर्चेंट मिर्ची का बचपन का दोस्त था और कामकाज में भी उसका काफी नजदीकी व्यक्ति था। वह मिर्ची के लिए प्रॉपर्टी से जुड़ा व्यापार संभालता था। उस पर 170 करोड़ रुपये की मनी लॉन्डिरंग आरोप है। वह रियल एस्टेट डिवेलपर्स से डील करता था। उसने वह डील भी की थी जिसमें 9 मिलियन दिरहम में मिर्ची के परिवार ने दुबई में फाइव स्टार होटेल खरीदा था। बताया जाता है साउथ बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड इमारतें खरीदकर रियल एस्टेट को बेच देता है और इस नेक्सस से मर्चेंट अच्छी तरह से जुड़ा...
मर्चेंट की मिर्ची की पत्नी हजरा और डी कंपनी से भी नजदीकी बताई जाती है। वह डील्स करने के लिए मुंबई से लंदन के बीच आता-जाता था। वह वर्ली की तीन प्रॉपर्टीज 220 करोड़ रुपये में खरीदने वाली कंपनी सनब्लिंक से भी जुड़ा था। इस डील में से 170 करोड़ रुपये मिर्ची को मिले थे। सनब्लिंक रियल एस्टेट पर ईडी की नजर इसलिए पड़ी क्योंकि उसे 2186 रुपये को लोन डीएचएफएल से मिला था। डीएचएफएल के परिसर में शनिवार को छापा पड़ा...
पहले किसी बिल्डिंग में मिर्ची के परिवार या उससे जुड़े लोगों को रखा जाता था और फिर रियल एस्टेट डिवेलपर्स से इमारत बेचने की डील की जाती थी। उसने दुबई जाकर सनब्लिंक और यूसुफ ट्रस्ट के बीच डील कराई। जानकारी के मुताबिक कोर्ट के सामने पेश कर ईडी उसकी हिरासत की मांग करेगा।मर्चेंट से पहले एक ब्रोकर रंजीत सिंह और मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट से हारुन आलिम यूसुफ को गिरफ्तार किया जा चुका है। मिर्ची से कनेक्शन के सिलसिले में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल से भी 12 घंटे पूछताछ की गई थी। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि...
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