PPATK: Ada Investasi Ilegal Bayar Afiliator Pakai Uang Kripto | Kabar24 - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terus memantau tren investasi bodong yang marak bekalangan ini.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa per tanggal 7 April 2022, PPATK telah menghentikan sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi illegal senilai Rp588 miliar.Berdasarkan hasil analisis PPATK, modus aliran uang tersebut cukup beragam, seperti disimpan dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain dan kemudian dipindahkan ke berbagai rekening di beberapa bank untuk mempersulit penelusuran transaksi.

Adapun penggunaan aset kripto sebagai sarana pembayaran fee kepada afiliator dilakukan untuk mengelabui penghimpunan dan pembayaran dana secara illegal.Simak Video Pilihan di Bawah Ini :ppatk investasi bodong aset kripto Editor : Edi Suwiknyo Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam Masuk / Daftar Siap-siap THR Dividen Belasan Triliun Mengalir... Mengintip Prospek Saham BRMS Bakrie Usai Rilis... Deretan Crazy Rich di Balik Daftar Saham Multibagger...

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PPATK Bongkar Patgulipat Afiliator Investasi Bodong Sembunyikan HartaBerbagai modus yang digunakan para afiliator investasi bodong salah satunya menggunakan aset kripto sebagai sarana pembayaran fee kepada afiliator.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Disnakertrans NTB Sebut Ada LPKS Jalankan Praktik Pengiriman CPMI IlegalDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mensinyalir adanya praktik pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang dilakukan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »

Ternyata Ada Ruang Rahasia Bawah Tanah di Masjid Nabawi, Ada Benda Kuno Menakjubkan | merdeka.comTernyata Ada Ruang Rahasia Bawah Tanah di Masjid Nabawi, Ada Benda Kuno Menakjubkan
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »

PPATK Sumbang Rp17,38 Triliun ke Kas NegaraPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyumbang Rp17,38 triliun ke dalam penerimaan negara melalui uang pengganti tindak pidana selama 2018-2020.
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Rusia Dituduh Gunakan Kimia Ilegal, Vladimir Putin Ancam Munculkan Senjata yang Belum Pernah Ada - Pikiran-Rakyat.comVladimir Putin bersumpah akan menggunakan senjata yang belum pernah ada sebelumnya usai Rusia dituduh gunakan kimia ilegal.
Sumber: pikiran_rakyat - 🏆 11. / 68 Baca lebih lajut »

Temui Pendemo, Ketua DPRD Kota Malang Sepakat Tidak Ada Penundaan PemiluSetelah kurang lebih 2 jam massa aksi berorasi dan menyampaikan aspirasinya, massa aksi akhirnya ditemui oleh ketua DPRD Kota Malang dan Kapolresta Malang Kota
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »