Un homme d'affaires déjà condamné soupçonné d'avoir aidé à dissimuler des millions au fisc

C'est la seconde fois en huit ans que des suspects dans une enquête menée par la brigade nationale de répression de la délinquance financière sont placés en détention provisoire. Une décision judiciaire rare dont se félicitent les enquêteurs de la Brigade nationale de la répression de la délinquance financière.

Nadav Bensoussan n'est pas un inconnu des policiers. En 2017, l'homme est condamné à cinq ans de prison, dont trois avec sursis pour.... incitation à la fraude fiscale. Aux débuts des années 2000, il s'était fait connaître avec de la publicité sur Internet pour permettre à des petites fortunes de payer moins d'impôts. Une optimisation fiscale pour tous plus proche de l'évasion fiscale vers la Lettonie.

Des dizaines de millions d'euros dissimulés Au terme d'une enquête de plusieurs années, les enquêteurs de la Brigade nationale de la répression de la délinquance financière le soupçonnent d'avoir monté, avec son partenaire, une société offshore baptisée"Fidusuisse".

Ces prestataires situés en Lettonie, Lituanie, Pologne ou République Tchèque, fabriquaient pour les clients de la société offshore des cartes bleues afin qu'ils puissent retirer de l'argent sur leurs comptes bancaires situés dans les paradis fiscaux. En 4 ans, plusieurs dizaines de millions d'euros auraient été dissimulés au fisc français.

L'enquête se poursuit avec l'ouverture d'une information judiciaire. Elle devra notamment établir la liste des clients qui ont profité des services de Fidusuisse.

Tiens encore un chômeur qui ruine le budget de l'etat..

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