Le procès de 27 personnes jugées dans l'affaire des"Panama Papers", scandale d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent via un cabinet d'avocats panaméen révélé en 2016, s'est ouvert lundi avec l'un des principaux prévenus niant toute responsabilité.
Ramon Fonseca Mora, 71 ans, n'était pas présent à l'audience car hospitalisé, a expliqué son avocate Daika Indira Levy. Les agissements de l'étude Mossack Fonseca ont été révélés en 2016 par une enquête, connue sous le nom de"Panama Papers", menée par le Consortium international de journalistes d'investigation .Vue des anciens locaux du cabinet d'avocats Mossack y Fonseca, à Panama City, le 9 mai 2016
Au Panama, le délit d'évasion fiscale n'est punissable que depuis 2019 et pour des montants supérieurs à 300.000 dollars par an. Auparavant, l'évasion fiscale n'était pas considérée comme un délit, mais comme une simple infraction administrative. Les réformes entreprises par le Panama à la suite du scandale lui ont toutefois permis en 2023 d'être retiré de la"liste grise" de l'organisme de lutte anti-blanchiment Gafi.
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