'Panama Papers': peine maximale de 12 ans de prison requise contre les principaux prévenus

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En plus d'avoir 'reçu et transféré des fonds provenant d'activités illicites', les deux principaux prévenus ont aussi 'dissimulé, couvert et fourni de fausses informations à des entités bancaires pour ouvrir des comptes et dissimuler la propriété d'actifs'.

La peine maximale - douze ans de prison - a été requise mercredi à Panama contre les deux fondateurs du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, accusés de blanchiment d'argent dans le scandale international d'évasion fiscale révélé en 2016 par les "Panama Papers".

Paradis fiscaux L'affaire des a éclaté en 2016 après la publication d'une enquête, connue sous le nom de "Panama Papers", menée par le Consortium international de journalistes d'investigation .

 

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