Monaco a été ajouté, avec le Venezuela, à la liste grise de "surveillance renforcée" par le Groupe d'action financière , a indiqué vendredi cet organisme qui lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Récent renforcement de l'Autorité monégasque de sécurité financière En janvier 2023 déjà, la principauté avait été épinglée par l'organe de lutte antiblanchiment du Conseil de l'Europe, Moneyval, qui réclamait alors des "améliorations fondamentales pour renforcer l'efficacité de la supervision, des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de la confiscation...
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