Le bitcoin est-il la monnaie des criminels ? Une question épineuse à laquelle a tenté de répondre la société d'analyse spécialisée en crypto Chainalysis dans son étude annuelle 2023 sur la criminalité dans l'écosystème des cryptomonnaies* publiée le 26 juillet.
Augmentation des contrôles et des sanctions contre des entreprises illégales D'abord, car la part globale des cryptomonnaies associées à une activité illicite ne représente « que » 0,24% des transactions totales en 2022, contre 0,12% des transactions en 2019, note Chainalysis. « Depuis 2022, les gendarmes financiers s'arment et essayent de surveiller de plus en plus de flux, donc les volumes de transactions illégales provenant d'acteurs criminels repérés explosent mécaniquement », explique Stanislas Barthelemi, consultant crypto et blockchain chez KPMG.
« Cette surveillance croissante du secteur a surtout pour objectif de sanctionner les entreprises actives dans un pays sans respecter les règles de conformité de ce dernier », ajoute Stanislas Barthelemi. En pleine guerre contre plusieurs projets et entreprises, la Security and exchange commission le gendarme de la Bourse américaine a par exemple demandé 109 millions de dollars de budget additionnel pour renforcer ses équipes.
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