Face à différentes mesures nationales et européennes qui ont mis récemment de gros bâtons dans les roues d'opérations d'investissements trompeuses,"certains escrocs ont déplacé leur business", affirme Marielle Cohen-Branche, médiateur de l'AMF.Le phénomène des diamants d'investissement avait ainsi connu un pic en 2017.
Sa seule marge de manoeuvre consiste à"dire aux particuliers de déposer plainte au pénal, sans grand espoir de récupérer les fonds car la messe est dite", et de"transmettre les dossiers au Procureur de la République". "Mieux vaut donc les traquer en amont" par des mises en garde: l'AMF publie régulièrement sur son site des listes noires de dizaines d'acteurs hors la loi.
Quand les particuliers lésés appellent à l'aide, ils espèrent encore pouvoir récupérer leurs crypto-actifs à défaut du rendement promis, alors que dans les faits, l'argent n'a jamais été investi et les escrocs se sont volatilisés.L'institution a remarqué que les relevés d'identités bancaires des opérateurs avaient migré, eux aussi.
La"double peine" arrive au moment où l'épargnant demande le remboursement de son investissement: il apprend alors par exemple qu'il doit verser une taxe d'environ 20% pour que les fonds soient débloqués.
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