Mientras la invasión rusa de Ucrania avanza y Estados Unidos y la Unión Europea impone sanciones contra los dirigentes del Kremlin, un juzgado de Benidorm continúa con la investigación de una presunta trama de blanqueo de capitales del crimen organizado del Este en varias localidades de la costa turística valenciana. El último auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm, al que ha tenido acceso elDiario.
La investigación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, detectó el transporte de grandes cantidades de dinero en España"hacia y desde el extranjero, especialmente Rusia".
. El grupo de blanqueo de capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante detectó"movimientos extraños" de capital por parte de ciudadanos rusos afincados en la costa valenciana, que recibían grandes transferencias de sociedades extranjeras"cuyos orígenes no estaban suficientemente justificados" y que provenían, presuntamente, del crimen organizado.
Para mover el dinero de sus clientes en España"sin ser detectado", habrían usado empresas pantalla, testaferros, trasvases de dinero en efectivo e incluso operaciones deDescendiendo en la pirámide, el tercer nivel lo integran los supuestos testaferros y colaboradores en las operaciones de blanqueo,"transportando cantidades de dinero en efectivo" o"efectuando labores de asesoramiento jurídico, fiscal o contable" a los miembros de la supuesta...
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