El entramado criminal estaba conformado por dos organizaciones criminales que operaban en Toledo, Madrid y GuadalajaraLa Policía Nacional durante una de las detencionesdesmanteladas5 millones de eurosSegún ha indicado el propio cuerpo de seguridad, los procesados, en colaboración con gestorías y despachos de abogados, facilitaban a loscontratos laborales falsos, empadronamientos en domicilios donde nunca llegaban a residir y organizaban matrimonios de conveniencia.
En la segunda fase se han procesado a 18 personas en Madrid, 3 en Barcelona, 3 en Palma de Mallorca, 2 en Valencia, y una en las ciudades de Alicante, Tarragona, Sevilla, Córdoba, San Sebastián, Coruña, Logroño y Toledo.en dos inmuebles en Toledo, dos en Madrid y una en Guadalajara, en las que se han intervenido siete vehículos de alta gama, 80.000 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.
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