En el 2022, los jueces procesaron por corrupción a 164 personas físicas y 36 personas jurídicas, según los datos del Consejo General del Poder Judicial . Desde hace trece años, las compañías pueden sentarse en el banquillo de los acusados no solo para responder por delitos relacionados con la corrupción, como el fraude, el cohecho o la malversación. La lista de ilícitos se ha ido ampliando y ya incluye más de cuarenta infracciones.
“Antes de meterse de lleno hay que determinar si realmente los hechos se corresponden con un delito o irregularidad”, subraya Carlos Coscollano, responsable del área de tecnologíaen BDO España. El primer paso, apunta el experto, es identificar las fuentes de información disponibles para, posteriormente, recopilar los datos “de manera que preserven su integridad y se garantice su no manipulación”.
Toda investigación termina normalmente con un informe en el que se determinan y califican los hechos, se identifican a los implicados y se proponen medidas correctivas. Si la infracción tiene tintes penales, el trabajoresponsable de la práctica penal de la oficina de Madrid de Herbert Smith Freehills. Así, asevera, “se demuestra el firme compromiso de la empresa para evitar la comisión de delitos en el contexto de su actividad”.
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