قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال لقيامه بغسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد الخدرة «عقار الكبتاجون» والاتجار فيه وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق .
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ20 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.وزير الرياضة: البنية التحتية القوية لمصر تساعدنا على استضافة مختلف البطولاتإمام مسجد الحسين: المصريون يعتبرون آل البيت كسفينة نوح «من ركب فيها نجا»
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
«الداخلية»: ضبط متهم بغسل 27 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنيناتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على ليسانس له معلومات جنائي
مصدر: ElwatanNews - 🏆 23. / 51 اقرأ أكثر »
ضبط شخص حاول غسل 20 مليون جنيه متحصلة من تصنيع وترويج المواد المخدرةدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى ب 20 مليون جنيه
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين غسلوا 35 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
ضبط مستريح الأراضي في القاهرة بتهمة غسيل الأموالاتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين.
مصدر: Mobtada - 🏆 2. / 63 اقرأ أكثر »
ضبط 430 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية والسويستمكنت الداخلية من ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والسويس بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3850000 مليون جنيه تقريباً.
مصدر: Mobtada - 🏆 2. / 63 اقرأ أكثر »
'مستريح مستلزمات طبيبة'.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين فى القاهرة 4 أيامأمرت جهات التحقيق، بحبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات..
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »